Перейти к основному содержанию
Снимок

ASIC предупредил инвесторов, что криптопроект OneCoin — мошенники

Комиссия по ценным бумагам и биржам Австралии (ASIC) призвала инвесторов не вкладывать средства в проект OneCoin, обвинив его в нарушении местного законодательства. До этого стартап был объявлен криптопирамидой еще в пяти государствах.

Компания OneCoin может быть связана с мошенничеством, считает австралийский финансовый регулятор — Комиссия по ценным бумагам и биржам (ASIC). Ведомство напомнило, что стартап не имеет лицензий на работу на территории страны: на предоставление финансовых услуг и выдачу кредитов.

Проект был запущен в 2015 г., а уже в сентябре 2016 г. Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании выпустило предупреждение о том, что считает компанию мошеннической. Подобные заявления затем сделали в Бельгии, Венгрии, Швеции и Литве, а весной 2017 г. ЦБ Германии прекратил работу платежного сервиса, связанного с OneCoin.

В январе 2018 г. правоохранительные органы Болгарии провели обыски с конфискацией имущества в офисах OneCoin. В начале марта 2019 г. в международном аэропорту Лос-Анджелеса был задержан один из предполагаемых создателей проекта Константин Игнатов, также прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) выдвинула обвинения против Ружи Игнатовой, а в сентябре прошлого года был арестован один из лидеров стартапа Марк Скотт. На данный момент сайт проекта продолжает работать.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Даниэля Пачеко, обвинив его в управлении криптовалютной пирамидой в $26 млн.