Перейти к основному содержанию
maxresdefault

Трейдер LocalBitcoins сядет на 1 год за решетку за противоправные махинации с цифровыми активами

Суд Лос-Анджелеса приговорил 50-летнюю Терезу Тетли к одному году тюрьмы за операции с цифровыми токенами без разрешения, и отмывания дохода, вырученного от продажи наркотических средств. Это первый подобный претендент, случившийся в Южной Калифорнии.

Судья принял решение что Тереза Тетли, ник Bitcoin Maven, виновна и заслуживает наказания в виде лишения свободы на один год и выплаты штрафа в размере 20 тысяч долларов. Еще в течении трех лет 50 летняя Тереза будет под надзором блюстителей порядка после того, как отбудет свое наказание. Дополнительно у нее будет конфискована сумма средств в размере 40 BTC.

На преступницу удалось выйти в ходе проведения операции под прикрытием. По полученной информации агент спецслужб вышел на трейдера и предложил ей отмыть наличную валюту, полученную от реализации партии наркотиков, через цифровые монеты.

Осужденная Тереза Тетли целиком признал свою вину и сообщила, что трейдинг ее постепенно затянул, но никаких преднамеренных незаконных действий она и не думала совершать.

 «Я сделала роковую ошибку. Торговля криптовалютами за считанные месяцы превратилась для меня в источник постоянного дохода, и я не заметила, как начинала нарушать закон за законом. Но я сделала соответствующие выводы», — заявила трейдер.

Напомним, что Bitcoin Maven занималась торговлей криптовалюты на LocalBitcoins, каждый год получая прибыль от операций с биткоином в 300 тысяч. долларов. До ареста ей удалось провести транзакции на сумму, которая варьируется от 6 млн долларов до 9,5 млн долларов.

Месяц назад правоохранительные органы северной Америки изъяли у дилеров, использующих Даркнет, токенов на 22 млн долларов.